चिटफण्ड कंपनी के तीन आरोपी डायरेक्टर पूर्व में गिरफ्तार किया गया है।
कंपनी द्वारा जिला बालोद के लगभग 150 निवेशको से 25 लाख रूपये से अधिक की ठगी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कि थाना बालोद अंतर्गत एम वे प्रवेट कारपोरेशन लिमिटेड
कंपनी शाखा बालोद में एजेंट के माध्यम से सन 2013 में 2,50,000 रूपये एवं सन 2014 में 2,50,000 रूपये प्रार्थिया राजकुमारी यादव
पति स्व. किसनलाल यादव निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने एस.बी.आई. खाते
से रिटायरमेंट का पैसा निकालकर बालोद स्थित एम वे
प्रवेट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी में पैसा जमा किया था। प्रार्थिया के पति की मृत्यु दिनांक 01.03.2017 को हो गई।
परिपक्वता की तिथि पूर्ण होने पर भाटिया काॅम्पलेक्स राजनांदगांव रोड बालोद स्थित उक्त कंपनी द्वारा पैसा वापस नही किया गया और
आॅफिस बन्द कर फरार हो गए। प्रार्थिया एम वे प्रवेट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय बिट्ठल रूखमणी
पैलेश पांचवी मंजिल प्लाट नम्बर 283 वेस्ट हाईवे कोर रोड लक्ष्मी नगर नागपुर (महाराष्ट्र) जाकर पता की तो कंपनी का आॅफिस बन्द होना
तथा संचालको का फरार हो जाना पता चला। उक्त सम्बन्ध में संचालको के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक 216/2018 धारा 420,
34 भादवि एव 3, 4, 5 इनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अध्िानियम 1978 तथा छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 कायम कर विवेचना में लिया गया। कंपनी की स्थापना निर्माण कार्य बिल्डिंग बनाने इत्यादि के लिये किया
गया था। परन्तु कंपनी के डायरेक्टर द्वारा 02 वर्ष, 03 वर्ष, 05 वर्ष, 07 वर्ष, 09 वर्ष, 11 वर्ष का इंश्योरेंस प्लान बनाकर निवेशकों से
ठगी की गई है।
इस चिटफण्ड कंपनी द्वारा जिला बालोद के लगभग 150 निवेशको से 25 लाख रूपय से अधिक की ठगी की गई है।
इस कंपनी में 04 मुख्य डायरेक्टर है।।डायरेक्टर सुनीता सिंह और मनोज अग्निहोत्री के 1000-1000 शेयर है। तथा डायरेक्टर धर्मेन्द्र सिंह
और रवि कांबले के 22500-22500 शेयर है। पूर्व में डायरेक्टर सुनीता सिंह ,मनोज अग्निहोत्री और रवि कांबले की गिरफ्तारी हो चुकी
है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधीक्षक बालोद जितेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक बालोद डी.आर. पोर्ते के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक बालोद दिनेश कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित
कर प्रकरण के आरोपी के पतासाजी हेतु नागपुर (महाराष्ट्र) रवाना किया गया था। जिसमें प्रकरण के आरोपी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धनंजय पिता
जयकरण सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी प्लाट न.84 इन्द्रप्रस्थ लेयआउट राधे मंगलम हाॅल के पास स्वावलंबी राणाप्रताप नगर नागपुर
थाना प्रताप नगर नागपुर (महाराष्ट्र) वर्तमान पता विजन सिटी, फ्लैट नं. 105 प्रथम तल ए माले मालवाड़ा जामुड़मावड़ थाना वड़गांव
पुणे (महाराष्ट्र) को दिनांक 18.11.2020 विधिवत गिरफ्तार किया गया।
उक्त प्रकरण के आरोपी के पतासाजी एवं गिरफ्तारी में उनि.शिशिर पाण्डेय, आरक्षक योगेश सिन्हा, आरक्षक संदीप
यादव, आरक्षक विपिन कुमार गुप्ता का सराहनीय भूमिका रही।